Кирилл Махов

Адвокат,
Партнер

Хищение денежных средств у клиентов путем введения их в заблуждение о процентах по вкладам

Мы уже привыкли к тому, что со счетов могут похитить деньги электронные мошенники, или к тому, что банкиры придумывают мошеннические схемы по выводу средств. Но чтобы вот так, в открытую, как в лихие 90-е, завлекать клиентов обещаниями, а потом их не выполнять, такая дерзость шокирует. Расскажем об этом на примере дела в отношении директора дополнительного офиса банка «Первомайский» Л.И. Голодновой и ее подчиненного Д.Н. Бондаря. Они обманным путем завлекали клиентов в банк с заведомо ложным обещанием высоких процентов по вкладам, а после получения денежных средств не вносили их на счет организации, а похищали, присваивая себе.

Минюст подготовил поправки о возмещении потерпевшим расходов на адвокатов

Предлагается закрепить, что потерпевшему будут возмещаться необходимые расходы, связанные с выплатой вознаграждения его представителю, при наличии подтверждающих документов

Перейти должностной рубеж: когда осудят за превышение полномочий

Для чиновников и силовиков есть свои составы, по которым их наказывают, когда «государевы люди» используют свою власть, чтобы причинить вред кому-то другому. При этом статусность должности не столь важна. За превышение полномочий (ст. 286 УК) могут посадить и сельского участкового, и губернатора. Доказать вину в таких делах бывает непросто, особенно если нет аудио- или видеозаписей и свидетелей. А эксперты еще поделились советами, как защищаться от необоснованного обвинения в превышении полномочий.

Ошибки следователя: когда прекратят дело о неуплате налогов

Предприниматели должны платить налоги. Но еще им не помешает знать, как расследуются дела об уклонении от уплаты налогов. Ведь о необоснованном уголовном преследовании бизнесменов много лет говорят многие чиновники, правозащитники, адвокаты, включая высших должностных лиц государства. «Фундамент» уголовного дела – обвинительное заключение. Если в нем есть существенные недочеты, то дело могут вернуть на доследование или даже прекратить. Неверные расчеты, неправильные документы, формальные постановления – юристы рассказали о самых частых ошибках следствия.

Смерть подозреваемого не должна влиять на оценку разумности срока уголовного судопроизводства

КС вновь признал несоответствие ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ Основному Закону, поскольку она позволяет при определении разумности срока судопроизводства не учитывать продолжительность стадии возбуждения дела, когда производство по нему прекращено в связи со смертью подозреваемого

МВД предлагает новый порядок взыскания процессуальных издержек в уголовном судопроизводстве

Согласно ведомственному законопроекту, процессуальные издержки нужно взыскивать и с лиц, в отношении которых уголовное дело или преследование прекращены по нереабилитирующим основаниям

Порядок привлечения приставов к уголовной и административной ответственности скорректируют

Заявления о противоправных действиях сотрудников органа принудительного исполнения РФ, сопряженных с профдеятельностью, будут рассматривать исключительно в Следственном комитете

Юрист: Наказание за несанкционированные акции на Западе жестче, чем в России

Текст: Кирилл Махов (член Комиссии Ассоциации юристов России по защите прав участников уголовного судопроизводства).

Самые интересные законопроекты апреля

В апреле Верховный суд внес в Госдуму законопроект, который отменяет особый порядок по уголовным делам. Это должно дать больше процессуальных гарантий в сложных делах. Юристы разошлись в оценке нововведения. Один из них опасается, что отмена особого порядка ухудшит положение обвиняемых, потому что они не смогут уменьшить себе наказание. Кроме того, в список самых интересных законопроектов попал масштабный документ о госзакупках, который должен избавить их от лишней бюрократии и коллизий.

ВС хочет, чтобы уголовные дела в отношении судей возбуждались только с согласия ВККС

Верховный Суд внесет в Думу законопроект, расширяющий полномочия Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

«Право.ru»: самые интересные законопроекты сентября

В сентябре правительство поддержало законопроект, который позволит следить за исполнительным производством онлайн. Но, по мнению эксперта, это вряд ли ускорит работу приставов. Другие инициативы – новая статья в Гражданский кодекс, автоматическое назначение адвокатов, точный порядок индексирования присужденных выплат. Кроме того, бизнесменам может понадобиться получить по сложной процедуре согласие жильцов, чтобы перевести жилое помещение в нежилое.

Снижение преступности: обратная сторона медали

Судебный департамент ВС опубликовал статистику о судимости в России.

КС РФ: Результаты ОРМ не являются доказательствами

Конституционный Суд в очередной раз напомнил, что результаты оперативно-розыскных мероприятий представляют собой лишь сведения о фактах, которые могут стать доказательствами

Мошенничество в банковской сфере. Особенности деяний и доказывания

На примере дела в отношении председателя совета директоров ООО КБ «Универсал» Акопяна А.Г.

КС защитил право потерпевших на возмещение расходов на адвокатов

Признан неконституционным ряд норм о возмещении процессуальных издержек по уголовному делу, прекращенному по нереабилитирующему основанию.

АП г. Москвы обобщила дисциплинарную практику по «двойной защите»

Лишь в трех случаях из тринадцати приведенных в обзоре адвокаты были привлечены к дисциплинарной ответственности

Судебный департамент при ВС РФ рекомендовал возобновить работу судов в штатном режиме с 12 мая

Как следует из письма Суддепа, исключение составят сотрудники, у которых выявлено заражение COVID-19, и персонал, имевший контакт с заразившимися лицами.

Высшей мерой наказания вместо смертной казни предложено сделать одиночное пожизненное лишение свободы

Авторы пакета поправок считают, что сейчас применение к лицам, осужденным к смертной казни, более мягкого наказания в виде пожизненного лишения свободы противоречит принципу справедливости

Тариф - камерный

За день в СИЗО по напрасному обвинению предлагается платить 15 тысяч рублей

ФССП России станет силовым ведомством

Принят закон, направленный на повышение требований к сотрудникам ведомства и предоставление им необходимого для службы правового инструментария

Владимир Путин подписал закон о создании при СК судебно-экспертных учреждений

Они будут действовать независимо от следственных органов СК, а их сотрудники и руководители не могут быть наделены полномочиями представителей ведомства.

Преступления сотрудников банка, или Как выявить вора?

Банковская деятельность законодательно все больше регламентируется, чаще делается акцент на ответственности сотрудников, санкции за правонарушения усиливаются. За деяния, предусмотренные УК РФ, привлекаются к ответственности сотрудники всех уровней. Анализ судебной практики позволяет обобщить круг преступлений, которые чаще всего совершают менеджеры среднего и низшего звена

КС разъяснил, может ли свидетель пригласить на свой допрос адвоката, являющегося защитником обвиняемого

Суд указал, что несмотря на то, что свидетель не является стороной в уголовном деле, дача им показаний или отказ от дачи показаний по делу не исключает наличия у него собственного интереса.

В Думу внесен законопроект об уточнении сроков содержания под стражей

Как заявлено, поправки направлены на устранение правовой неурегулированности возможности неоднократного продления стражи в период ознакомления с материалами уголовного дела.

О пересмотре судебных решений по уголовным делам в Мосгорсуде

Президиум Московского городского суда опубликовал извлечение из Обзора практики по уголовным делам за 2017 г.

Пленум ВС РФ скорректировал свои постановления по уголовным делам

Поправки направлены на обеспечение единства судебной практики и защиту прав личности при рассмотрении уголовных дел

Как банкирам снизить риск привлечения к уголовной ответственности

В СМИ часто появляются новости о возбуждении очередного уголовного дела в отношении руководителей или сотрудников кредитного учреждения. Поводом для этого, как правило, является ухудшение финансового положения банка, а причинами ухудшения проверяющие склонны считать совершение тех или иных сделок руководителями банка. Разберем, какие ошибки в действиях менеджеров банков несут риск привлечения к уголовной ответственности и как этого риска не допустить

КС признал неконституционной норму об охране жилья осужденного на период отбывания им наказания

Как пояснил Суд, ч. 2 ст. 313 УПК РФ не определяет круг субъектов, обязанных осуществлять меры по охране остающегося без присмотра жилища осужденного, равно как и перечень возможных мер, порядок и иные вопросы их исполнения

Самоизоляция: не только ограничения, но и новые возможности

Личный опыт решения проблемы «эмоционального выгорания».

Уголовные риски руководителей кредитных учреждений

Деятельность любой компании невозможна без финансовых взаимоотношений с банками. При этом правоохранительные органы все чаще подозревают нарушение закона при проведении стандартных процедур и операций между банком и его клиентом. Результатом становится привлечение к уголовной ответственности лиц, занимающих руководящие должности в банке. Однако не все действия, которые следствием расцениваются как противоправные, в действительности являются таковыми. Обоснованность привлечения топ-менеджмента банка к уголовной ответственности зачастую сомнительна.

Государство готово платить гражданам компенсацию за незаконное уголовное преследование

Деньги вместо правосудия

Разыскиваемого участника акции 27 июля в Москве задержали

Главное следственное управлении СК России официально подтвердило, что объявленного в розыск Сергея Фомина задержали.

Судебно-экспертные учреждения СК будут действовать независимо от его следственных органов

Соответствующее указание появилось в законопроекте о возложении полномочий по проведению судебных экспертиз на Следственный комитет при принятии его во втором чтении

Уголовные риски руководителей кредитных учреждений

Каковы основные риски топ-менеджеров банков, какие их действия могут быть расценены следственным органом как противоправные и какие меры следует предпринять для минимизации рисков привлечения к уголовной ответственности? Ответы на эти вопросы вы найдете в этом материале

Продление заключения под стражу должно быть подтверждено фактическими обстоятельствами

Депутаты одобрили в первом чтении законопроект об изменениях в ст. 109 УПК РФ, уточняющих сроки содержания обвиняемых под стражей.

Вызов адвоката на допрос – насущная проблема. Комментарий к рекомендациям адвокатам

За нарушения при госзакупках хотят ввести уголовное наказание

Президент внес в Думу законопроект об установлении уголовной ответственности за злоупотребления в сфере государственных закупок.