Мы уже привыкли к тому, что со счетов могут похитить деньги электронные мошенники, или к тому, что банкиры придумывают мошеннические схемы по выводу средств. Но чтобы вот так, в открытую, как в лихие 90-е, завлекать клиентов обещаниями, а потом их не выполнять, такая дерзость шокирует. Расскажем об этом на примере дела в отношении директора дополнительного офиса банка «Первомайский» Л.И. Голодновой и ее подчиненного Д.Н. Бондаря. Они обманным путем завлекали клиентов в банк с заведомо ложным обещанием высоких процентов по вкладам, а после получения денежных средств не вносили их на счет организации, а похищали, присваивая себе.
Предлагается закрепить, что потерпевшему будут возмещаться необходимые расходы, связанные с выплатой вознаграждения его представителю, при наличии подтверждающих документов
Для чиновников и силовиков есть свои составы, по которым их наказывают, когда «государевы люди» используют свою власть, чтобы причинить вред кому-то другому. При этом статусность должности не столь важна. За превышение полномочий (ст. 286 УК) могут посадить и сельского участкового, и губернатора. Доказать вину в таких делах бывает непросто, особенно если нет аудио- или видеозаписей и свидетелей. А эксперты еще поделились советами, как защищаться от необоснованного обвинения в превышении полномочий.
Предприниматели должны платить налоги. Но еще им не помешает знать, как расследуются дела об уклонении от уплаты налогов. Ведь о необоснованном уголовном преследовании бизнесменов много лет говорят многие чиновники, правозащитники, адвокаты, включая высших должностных лиц государства. «Фундамент» уголовного дела – обвинительное заключение. Если в нем есть существенные недочеты, то дело могут вернуть на доследование или даже прекратить. Неверные расчеты, неправильные документы, формальные постановления – юристы рассказали о самых частых ошибках следствия.
КС вновь признал несоответствие ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ Основному Закону, поскольку она позволяет при определении разумности срока судопроизводства не учитывать продолжительность стадии возбуждения дела, когда производство по нему прекращено в связи со смертью подозреваемого
Согласно ведомственному законопроекту, процессуальные издержки нужно взыскивать и с лиц, в отношении которых уголовное дело или преследование прекращены по нереабилитирующим основаниям
Заявления о противоправных действиях сотрудников органа принудительного исполнения РФ, сопряженных с профдеятельностью, будут рассматривать исключительно в Следственном комитете
Текст: Кирилл Махов (член Комиссии Ассоциации юристов России по защите прав участников уголовного судопроизводства).
В апреле Верховный суд внес в Госдуму законопроект, который отменяет особый порядок по уголовным делам. Это должно дать больше процессуальных гарантий в сложных делах. Юристы разошлись в оценке нововведения. Один из них опасается, что отмена особого порядка ухудшит положение обвиняемых, потому что они не смогут уменьшить себе наказание. Кроме того, в список самых интересных законопроектов попал масштабный документ о госзакупках, который должен избавить их от лишней бюрократии и коллизий.
Верховный Суд внесет в Думу законопроект, расширяющий полномочия Высшей квалификационной коллегии судей РФ.
В сентябре правительство поддержало законопроект, который позволит следить за исполнительным производством онлайн. Но, по мнению эксперта, это вряд ли ускорит работу приставов. Другие инициативы – новая статья в Гражданский кодекс, автоматическое назначение адвокатов, точный порядок индексирования присужденных выплат. Кроме того, бизнесменам может понадобиться получить по сложной процедуре согласие жильцов, чтобы перевести жилое помещение в нежилое.
Судебный департамент ВС опубликовал статистику о судимости в России.
Конституционный Суд в очередной раз напомнил, что результаты оперативно-розыскных мероприятий представляют собой лишь сведения о фактах, которые могут стать доказательствами
На примере дела в отношении председателя совета директоров ООО КБ «Универсал» Акопяна А.Г.
Признан неконституционным ряд норм о возмещении процессуальных издержек по уголовному делу, прекращенному по нереабилитирующему основанию.
Лишь в трех случаях из тринадцати приведенных в обзоре адвокаты были привлечены к дисциплинарной ответственности
Как следует из письма Суддепа, исключение составят сотрудники, у которых выявлено заражение COVID-19, и персонал, имевший контакт с заразившимися лицами.
Авторы пакета поправок считают, что сейчас применение к лицам, осужденным к смертной казни, более мягкого наказания в виде пожизненного лишения свободы противоречит принципу справедливости
За день в СИЗО по напрасному обвинению предлагается платить 15 тысяч рублей
Принят закон, направленный на повышение требований к сотрудникам ведомства и предоставление им необходимого для службы правового инструментария
Они будут действовать независимо от следственных органов СК, а их сотрудники и руководители не могут быть наделены полномочиями представителей ведомства.
Банковская деятельность законодательно все больше регламентируется, чаще делается акцент на ответственности сотрудников, санкции за правонарушения усиливаются. За деяния, предусмотренные УК РФ, привлекаются к ответственности сотрудники всех уровней. Анализ судебной практики позволяет обобщить круг преступлений, которые чаще всего совершают менеджеры среднего и низшего звена
Суд указал, что несмотря на то, что свидетель не является стороной в уголовном деле, дача им показаний или отказ от дачи показаний по делу не исключает наличия у него собственного интереса.
Как заявлено, поправки направлены на устранение правовой неурегулированности возможности неоднократного продления стражи в период ознакомления с материалами уголовного дела.
Президиум Московского городского суда опубликовал извлечение из Обзора практики по уголовным делам за 2017 г.
Поправки направлены на обеспечение единства судебной практики и защиту прав личности при рассмотрении уголовных дел
В СМИ часто появляются новости о возбуждении очередного уголовного дела в отношении руководителей или сотрудников кредитного учреждения. Поводом для этого, как правило, является ухудшение финансового положения банка, а причинами ухудшения проверяющие склонны считать совершение тех или иных сделок руководителями банка. Разберем, какие ошибки в действиях менеджеров банков несут риск привлечения к уголовной ответственности и как этого риска не допустить
Как пояснил Суд, ч. 2 ст. 313 УПК РФ не определяет круг субъектов, обязанных осуществлять меры по охране остающегося без присмотра жилища осужденного, равно как и перечень возможных мер, порядок и иные вопросы их исполнения
Личный опыт решения проблемы «эмоционального выгорания».
Деятельность любой компании невозможна без финансовых взаимоотношений с банками. При этом правоохранительные органы все чаще подозревают нарушение закона при проведении стандартных процедур и операций между банком и его клиентом. Результатом становится привлечение к уголовной ответственности лиц, занимающих руководящие должности в банке. Однако не все действия, которые следствием расцениваются как противоправные, в действительности являются таковыми. Обоснованность привлечения топ-менеджмента банка к уголовной ответственности зачастую сомнительна.
Деньги вместо правосудия
Главное следственное управлении СК России официально подтвердило, что объявленного в розыск Сергея Фомина задержали.
Соответствующее указание появилось в законопроекте о возложении полномочий по проведению судебных экспертиз на Следственный комитет при принятии его во втором чтении
Каковы основные риски топ-менеджеров банков, какие их действия могут быть расценены следственным органом как противоправные и какие меры следует предпринять для минимизации рисков привлечения к уголовной ответственности? Ответы на эти вопросы вы найдете в этом материале
Депутаты одобрили в первом чтении законопроект об изменениях в ст. 109 УПК РФ, уточняющих сроки содержания обвиняемых под стражей.
Президент внес в Думу законопроект об установлении уголовной ответственности за злоупотребления в сфере государственных закупок.